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北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2007-037 北京顺鑫农业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第 二十七次会议通知于2007 年 11 月19 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监 事；此次会议于2007 年 11 月30 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。公司3 名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了公司第三届董事会工作报告； 表决结果：有效表决票数9 票，其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 股。 此议案需提交公司2007 年度第三次临时股东大会审议。