北京京能热电股份有限公司公司四届一次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-26 北京京能热电股份有限公司 公司四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2010 年6 月20 日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司) 以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董 事会第一次会议通知。 2010 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议在北京召开， 董事刘海峡、常代有、张文杰、杨松，独立董事徐大平、刘洪跃出席 了会议，董事关天罡、关志生委托董事长刘海峡、独立董事宋守信委 托独立董事徐大平出席会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 1、 经审议，通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。