北京旅游：第四届董事会第二十五次会议决议公告 xxxx-05-24.pdfVIP

证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2011-18 北京京西风光旅游开发股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 5 月 10 日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于2011 年 5 月 23 日上午11：00 在龙泉宾馆金龙会议室召开。会议应到董事8 人，实到董事7 人， 董事杨丽军委托董事李春芳代为表决。会议由董事长刘伟先生主持，公司全体监事及 部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。 经与会董事认真审议、讨论，一致通过如下决议： 1．关于董事会换届推选董事候选人的议案 主要内容：经公司2011 年5 月6 日召开的第四届董事会第二十四次会议及2011 年5 月23 日召开的2011 年第一次临时股东大会审议，通过了关于公司董事会提前换 届的议案。 根据《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，推选熊震宇、丁江勇、柴国明、