达意隆：第三届董事会第一次会议决议公告 xxxx-11-27.pdfVIP

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2010-036 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次 会议通知于2010 年 11 月18 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2010 年 11 月26 日下午 13：00 在广州市萝岗区云埔一路23 号公司办公楼一号楼一楼会议 室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 5 人。独立董事 ZHONGZHANG(张忠)先生、董事孔祥捷先生因工作原因不能亲自出席，分别委托独 立董事余应敏先生、董事赵祖印先生出席，并行使表决权。公司部分监事、高管 人员列席了会议。会议由董事长张颂明先生主持。本次会议的召开程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举张颂明先生担任公 司第三届董事会董事长的议案》，选举张颂明先生担任