爱仕达：第二届董事会第一次会议决议公告 xxxx-12-28.pdfVIP

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：20 10-040 浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010 年12 月26 日上午 在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；公司全体监事及高管人员列 席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举陈合林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计 算。 议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 选举陈合林先生、唐斌先生、蓝发钦先生、柯桂苑先生、陈灵巧女士五人组成董 事会战略委员会，陈合林先生任主任委员。 议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。 （三