广州御银科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2009-019号 广州御银科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2009 年 6 月 1 日下午 16:00 以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会 议的通知及相关资料已于2009年5月20 日以传真方式送达各位董事。公司董事 5名，参加表决的董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议审议通过如下决议： 一、审议《关于选举杨文江先生为公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举杨文江先生为公司第三届董事会董事长。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议《关于聘任吴宁先生为公司总经理的议案》 同意继续聘任吴宁先生为公司总经理（简历附后），任期三年。 表决结果：同意5票，反对0