鹤盛董事会议事规则.docVIP

特华投资控股有限公司 TEHUA INVESTMENT HOLDING CO., LTD. PAGE PAGE 1 《湘西鹤盛烟草有限公司董事会议事规则》 目录 HYPERLINK \l _第一章__总则 总则 HYPERLINK \l _第二章__董事会会议审议事项 董事会会议审议事项 HYPERLINK \l _第三章__董事会会议的召开 董事会会议的召开 HYPERLINK \l _第四章__董事会会议的筹备、文件起草及记录 董事会会议的筹备、文件起草及记录 HYPERLINK \l _第五章__董事会会议表决和决议 董事会会议表决和决议 HYPERLINK \l _第六章__附则 附则 第一章 总则 为规范董事会议事程序，保证湘西鹤盛烟草有限公司（以下简称“公司”）董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、等国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 公司设董事会，在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使自己的决策权。 第二章 董事会会议审议事项 公司董事会是公司股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司经营决策，向股东会负责。 董事会会议审议的事项包括董事会拟定并将报股东会批准的事项和股东会授予董事会决定的事项。 董事会拟定并将报股东会批准的事项有： 决定召开股东会