光明乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2007-009 号 光明乳业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光明乳业股份有限公司 （以下简称本公司”）第三届董事会第一次会议 （以 下简称 本次会议”）于2007 年4 月26 日在 公司会议室召开，本次会议应到董 事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合 《中华人民共和国公司 法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事和高级 管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议： 一、审议通过了 《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。选举 王佳芬女士为本公司第三届董事会董事长，汪正纲先生为本公司第三届董事会副 董事长，任期均为三年。 二、审议通过了 《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书的议案》。根据 本公司董事长的提名聘任郭 恒先生为本公司总经理，朱建毅先生为本公司董事 会秘书，沈小燕小姐为本公司证券事务代表协助董事会