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招商银行股份有限公司 董事会议事规则 （2003年修订稿） 第一章 总则 第一条 招商银行股份有限公司（以下简称“公司” ）为保障董事会依法独立、规范、有效地 行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《招商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、《公司 章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由19 名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人。 董事长和副董事长由公司董事担任，经中国人民银行资格审查合格后，以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三