广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2018-103号 广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议 通知于2018 年8 月31 日以传真或电邮的方式向各董事发出，2018 年9 月10 日 下午公司2018 年第三次临时股东大会后公司第九届董事会第一次会议在公司会 议室召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了如下决议： 一、选举公司第九届董事会董事长及副董事长； 选举杨树坪先生为公司第九届董事会董事长，选举杨树葵先生为公司第九届 董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。 二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于专门委员会委 员组成的议案》； 根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章 程》的规定，董事会决定公司第九届董事会战