广东锦龙发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

广东锦龙发展股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 一、公司基本情况介绍 （一）基本情况 公司简称：锦龙股份；股票代码：000712；上市地：深圳证券交易 所，公司资产总额 134,112.01 万元 （截至2011 年底），公司主营业务 为自来水生产和销售业务，公司目前主要资产为清远市自来水有限责任 公司80%股权和东莞证券有限责任公司40%股权。 （二）公司组织架构 1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使权利。 2 、公司董事会是公司的决策机构，建立和监督内部控制体系规 范合理运作。董事会下设发展战略委员会、提名委员会、审计委员会 和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会。董事会下设董事会秘 书负责处理董事会日常事务。 3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管 人员的行为及公司控股子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大 会负责并报告工作。 4 、公司管理层负责执行公司董事会的决策事项和具体经营事项， 通过指挥、协调、管理、监督公司各职能部门及属下子公司行使经营 管理权力，保证公司的正常经营运