上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司第四.pdfVIP

股票简称股票简称：浦发银行：浦发银行 股票代码 股票代码：600000 ：600000 编号编号：临：临-001313 股票简称股票简称：：浦发银行浦发银行 股票代码股票代码：：600000 600000 编号编号：：临临-001313 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第五次会议决议五次会议决议公告公告 第第四四届董事会第届董事会第五五次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司 （下简称“公司”）第四届董事会第五次会 议于 2009 年 8 月 26 日在上海召开，会议应到董事 19 名，出席会议及授权出席 董事 19 名，公司董事尉彭城先生、王观錩先生、潘卫东先生因公务无法出席会 议，分别书面委托吉晓辉董事长、黄建平董事、杨德红董事代行表决权，公司独 立董事李扬先生、赵久苏先生因公务无法出席会议，分别书面委托孙铮独立董事、 陈学彬独立董事代行表决权，本次会议符合 《公司法》及本行章程关于召开董事 会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列 席本次会议。 经与会董事认真讨论,审议并一致通过： 1、1、公司公司年半年度报告及其年半年度报告及其 《摘要《摘要》 》 11、、公司公司年半年度报告及其年半年度报告及其 《《摘要摘要》》 同意对外披露。 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票 2、2、公司公司 《董事会关于《董事会关于年上半年度内部控制自我评估报告年上半年度内部控制自我评估报告》 》 22、、公司公司 《《董事会关于董事会关于年上半年度内部控制自我评估报告年上半年度内部控制自我评估报告》》 同意对外披露。 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票 3、3、公司公司 《2009《2009-年品牌战略规划年品牌战略规划》 》 33、、公司公司 《年品牌战略规划年品牌战略规划》》 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票 4、4、公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案 44、、公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案 同意公司将地方政府奖励资金用于捐赠的额度不计入董事会批准的年度捐 赠总额，同时按照公司捐赠管理办法对上述捐赠事项进行统一、严格管理。 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票 5、5、公司公司 《规章制度管理暂行办法《规章制度管理暂行办法》 》 55、、公司公司 《《规章制度管理暂行办法规章制度管理暂行办法》》 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票 6、6、公司公司 《控股子公司管理办法《控股子公司管理办法》 》 66、、公司公司 《《控股子公司管理办法控股子公司管理办法》》 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票 7、7、公司公司 《资金业务风险管理指引《资金业务风险管理指引》 》 77、、公司公司 《《资金业务风险管理指引资金业务风险管理指引》》 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票 8、8、公司公司 《中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定《中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定》 》 88、、公司公司 《《中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定》》 同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票