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附件： 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司治理专项活动整改报告 根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理 专项活动有关事项的通知》，上海锦江国际酒店发展股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 4 月启动公司治理 专项活动，于 2007 年 6 月 30 日披露了五届十三次董事会决议公 告及 《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，在自查报告中公 布了听取投资者和社会公众意见及建议的电话及电子信箱。 一、公司治理专项活动期间完成的主要工作 4月底，制订治理专项活动工作计划，成立治理专项活动领导 小组和工作小组。 5 月份，公司各职能部门对照公司治理有关规定以及自查事 项，查找本公司治理结构方面存在的问题和不足。 6月下旬，公司董事会审议通过了“专项活动自查报告和整改 计划”，并上报中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上 海证监局”）、上海证券交易所（以下简称“交易所”）。 7月初，公司开通了热线电话及网络平台，接受投资者和社会 公众对公司治理状况的评价。 7 月 24 日-25 日，上海证监局对公司进行公司治理专项活动 检查。 8 月 29 日，公司收到上海证监局出具的《关于上海锦江国际 酒店发展股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字 [2007]253号）。 9月6日，公司收到交易所出具的《关于上海锦江国际酒店发 展股份有限公司治理状况评价意见》。 二、对公司自查发现问题的整改 公司治理水平的提高是一个需要我们坚持不懈、不断努力的 过程。尽管公司已构建了公司治理的框架，实际运作也基本符合 监管要求，公司仍然清楚地认识到，本公司的公司治理仍存在一 些不足之处，需要进一步认真而积极地去探索和完善，以不断提 升公司治理水平。 1、公司尚未在董事会中设立审计委员会、薪酬与考核委员会 公司目前还没有在董事会中设立审计委员会、薪酬与考核委 员会，公司将结合实际情况，在2007年年内设立上述专业委员会。 该事项责任人为公司董事长。 2、公司尚未实施股权激励机制 公司按照市场化原则，已逐步建立了绩效评价考核办法，使 经营者的收入与企业经营业绩挂钩、与个人业绩挂钩，但在激励 的方式和奖惩的力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充 分地调动公司管理人员和骨干人员的积极性。因此，针对酒店管 理人才竞争日益激烈的态势，在如何进一步充分发挥公司管理层 和骨干人员的积极性方面，公司还需探索包括股权激励机制在内 的有关机制和办法。该事项责任人为公司董事长。 三、对上海证监局现场检查发现问题的整改 上海证监局对本公司现场检查后，发现公司治理方面尚存在 一些问题，建议进行整改。针对现场检查中的问题，公司认真分 析问题所在，提出整改措施并将付诸实施，以进一步提高治理水 平，切实提高公司质量。 1、规范运作方面 ⑴ 公司董事会会议没有表决单，以决议单上的签字代表表决 意见，不符合公司章程规定，不能充分反映董事意见。 整改措施：公司将在今后的董事会会议表决程序中增加表决 单，从而充分反映董事意见。该事项由公司董秘负责落实。 ⑵ 公司董事会多数采用现场会议与通讯会议相结合的方式， 不符合公司章程规定。 整改措施：公司今后不再采用现场会议与通讯会议相结合的 方式，若公司董事不能现场参加会议，将全部采取授权委托方式 进行。该事项由公司董秘负责落实。 ⑶ 公司董事会尚未成立专门委员会 整改措施：根据公司制订的《治理专项活动自查报告和整改 计划》，公司董事会将于 2007 年年内设立审计委员会、薪酬与考 核委员会。该事项由公司副董事长杨卫民先生负责落实。 ⑷ 公司监事会会议记录不完整，且无出席监事签名。 整改措施：公司将进一步规范监事会会议记录，指定专人负 责监事会会议记录，详细记录与会监事的发言，并做好会后相关 会议记录的监事签名确认工作。该事项由监事长负责落实。 ⑸ 公司《管理团队（首席执行官）工作细则》是 2003 年制 订，未与公司章程同步修订，部分内容已不符合公司章程的规定。 整改措施：公司五届十六次董事会已审议通过了