济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：济南钢铁 证券代码：600022 公告编号：2007－017 济南钢铁股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于 2007 年 10 月 15 日以书面和传真方式通知各位董事，会议于2007 年10 月 25 日上午 8：30 在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事 9 人，实 到董事 8人，董事马赞群先生因公务无法出席会议，委托董事迟才功 先生代为行使表决权。会议由董事长陈启祥先生主持。全体监事及高 管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决， 审议通过了如下决议： 一、审议通过了 2007 年第三季度报告 本议案 9票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司前次募集资金使用情况说明的议案 详见附件一 《济南钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使 用情况说明》和附件二信永中和会计师事务所有限公司出具的编号 XYZH/2006A8188-6《济南钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况专 项报告》。 本议案 9票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了公司符合增发 A 股条件的议案 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行管理办法》关于上市公司增发A 股的相关资格、条件 的要求，公司目前在财务、法律、业务、经营等各方面的状况符合前 述相关法规要求，符合增发A 股的资格和条件，因此，同意向公司股 东大会提出增发 A股的审议案。 本议案 9票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了公司公开增发 A 股股票方案 为进一步加快公司发展步伐，加大公司资本经营力度，实现规模 和效益的快速增长，经认真研究，公司提出公开增发 A股股票的方案。 鉴于在此次公开增发 A 股股份完成后，公司将以本次增发募集资 金收购大股东济南钢铁集团总公司（以下简称济钢集团）相关目标资 产，因此，关联董事李长顺先生、王军先生对此项议案回避了表决， 由非关联董事进行表决。 董事会逐项表决并通过了以下各项议题： （一）发行股票的种类：境内上市人民币普通股（以下简称 A股）。 本议案 7票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）发行股票的面值：每股人民币 1.00元。 本议案7 票同意，0 票反对，0票弃权。 （三）发行数量：不超过 38000 万股。最终发行数量将由发行 人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况以及发行人的融资 需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。 本议案 7票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）发行对象：在上海证券交易所开设 A股股东账户的境内自 然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等 （国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。 本议案 7票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）向原股东配售的安排 2 本次发行向老股东优先配售，配售比例为 10：2，公司控股股东 济钢集团承诺认购优先配售的股份。 本议案 7票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）发行方式：采取网上、网下定价发行的方式。 本议案 7票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）定价方式 不低于招股意向书刊登日前二十个交易日公司股票交易均价（定价 基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交 易总量）或前一个交易日的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董 事会与主承销商协商确定。 本议案 7票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）本次增发募集资金用途 本次增发募集资金拟用于收购济南钢铁集团目标资产，主要包 括：热连轧厂、冷轧厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动 化部及其他相关资产。