上海市天宸股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 曲明光 因公出差 李振华（董事） 独立董事 孙盛良 因公出差 文东华（独立董事） 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2015年12月31日的总股本457,784,742股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.40元（含税），派发现金红利18,311,389.68元，每10股送红股5股，共计分配247,203,760.68 元。本次分配方案需经股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。在本报告中详细描述了 公司可能存在的经营风险、市场风险等因素，详情请参阅 “第四节管理层讨论与分析”中关于公 司未来发展的讨论与分析中的相关内容。 1 / 112 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况25 第七节 优先股相关情况27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第九节 公司治理33 第十节 公司债券相关情况36 第十一节 财务报告37 第十二节 备查文件目录 111 2 / 112 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指