四川宏达股份有限公司二O一O年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-023 四川宏达股份有限公司 二O一O年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 T 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2 、本次会议有新提案提交表决。 2011年4月22 日，四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）公告了 《四 川宏达股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。2010年5月13 日，公 司股东四川宏达实业有限公司（持有公司股份的比例为33.33% ）向公司董事会 提交了《关于追加四川宏达股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》， 该提案以经2011年5月13 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过，鉴于 四川宏达实业有限公司持有本公司3% 以上的股份，公司董事会认为：上述临时 提案属于股东大会决策范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2010年年度股 东大会审议。 T 一、会议召开情况： 1 、现场会议时间：2011年5月24 日上午10：00分； 2 、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室； 3、会议召集人：公司董事会； 4 、会议主持人：董事长杨骞先生； 5、会议方式：会议采用现场投票表决方式。 6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。T 二、会议出席情况： 1 1 、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数8人，代表股份 369,482,884股，占公司总股本的35.80% 。 2 、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。 三、议案审议及表决情况： 一、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度董事会报告》； 代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例% 全体股东 369,482,884 369,482,884 0 0 100 此议案经本次会议审议通过。 二、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度监事会报告》； 代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例% 全体股东 369,482,884 369,482,884 0 0 100 此议案经本次会议审议通过。 三、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度财务决算报告》； 代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例% 全体股东 369,482,884 369,482,884 0 0 100 此议案经本次会议审议通过。 四、审议《四川宏达股份有限公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增 预案》； 根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会 函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之 前不得向股东分配利润。鉴于截止2010年末公司母公司可供股东分配利润为负， 公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数