陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告.pdf

股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2007-13 陕西秦川机械发展股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议，于 2007 年6 月22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，于 2007 年6 月26 日以通讯方式召开，公司9 名董事全都对列入本次会 议的议题发表了书面意见，本次会议召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定。经全体董事审议形成以下决议： 一、审议通过公司内部控制制度。 1、一致审议通过对外担保管理制度； 2 、一致审议通过对外投资管理制度； 3、一致审议通过关联交易管理制度； 4 、一致审议通过子公司管理制度； 5、一致审议通过募集资金使用管理办法； 6、一致审议通过信息披露内部控制制度； 7、一致审议通过重大信息内部报告制度； 8、一致审议通过信息披露备查登记制度； 9、一致审议通过接待和推广制度； 10、一致审议通过信息披露管理制度； 二、一致同意召开 2007 年第一次临时股东大会。 内容详见巨潮资讯网（ ） 三、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届董事会董 事候选人的提案提交 2007 年第一次临时股东大会，采用累积投票的 方式选举产生第四届董事会董事； 四、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届监事会股 东监事候选人的提案提交 2007 年第一次临时股东大会，采用累积投 票的方式选举产生第四届监事会股东监事。 特此公告 附：1、《独立董事对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、 监事会股东监事候选人提案的意见》 2 、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届 董事会董事候选人的提案》 3 、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届 监事会股东监事候选人的提案》 4、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事提名人声明 5、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明和补充声明 陕西秦川机械发展股份有限公司董事会 2007 年 6 月 26 日 陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事 对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、监 事会股东监事候选人提案的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真 阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表 独立意见如下： 1.就公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简 称：“秦川机床工具集团”）提议召开公司 2007 年第一次临时股东大 会，并推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志 云先生、付林兴先生为第四届董事会董事候选人事宜，以及推荐吴序 堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候 选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的 人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任 职资格的规定，同意秦川工具集团推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡 弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为第四届董事会董事 候选人，同意推荐吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第 四届董事会独立董事候选人。 2.就公司第一大股东秦川集团提议召开公司 2007 年第一次临时 股东大会，并推荐王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生担任第四届 监事会股东监事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料,未发现 其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为 市场禁入者