中纺投资发展股份有限公司五届一次董事会决议公告.pdfVIP

股票名称股票名称：中纺投资：中纺投资 股票代码 股票代码：600061：600061 编号编号：临：临 2009-2009-002121 股票名称股票名称：：中纺投资中纺投资 股票代码股票代码：：600061600061 编号编号：：临临-002121 中纺投资发展股份有限公司 五届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 中纺投资发展股份有限公司五届一次董事会于二ОО九 年十二月二十五日在北京国投贸易大厦召开，9 名董事参加了会 议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊 传女士主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》中关于召开 董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案： 一、《关于选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董 事长的议案》 董事会选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董事 长，任期三年。 二、《关于选举张嵩林、周华瑜先生为中纺投资发展股份有限 公司副董事长的议案》 董事会选举张嵩林先生、周华瑜先生为中纺投资发展股份有 限公司副董事长，任期三年。 三、《关于聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司总经 理的议案》 董事会聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司总经 理，任期三年。 1 四、《关于委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事 会秘书、沈强先生为证券事务代表的议案》 董事会委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事会 秘书，沈强先生为公司证券事务代表，任期三年。 五、《关于聘任鲍勤飞、季平先生为中纺投资发展股份有限公 司副总经理、杨月萍女士为财务总监的议案》 董事会聘任鲍勤飞先生、季平先生为中纺投资发展股份有限 公司副总经理，杨月萍女士为中纺投资发展股份有限公司财务总 监，任期三年。 公司独立董事刘治、郑植艺、王丽然根据有关法律法规及公 司章程发表独立意见，认为该提名符合有关要求。 六、《关于中纺投资发展股份有限公司第五届董事会专门委员 会委员建议名单的议案》 根据 《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好 发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会设立公司董事会战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。董事会 专门委员会委员任期三年。各专门委员会委员名单如下： 董事会战略委员会 主任委员：常俊传，委员：张嵩林、周华 瑜、张士全、俞建国； 董事会审计委员会 主任委员：王丽然 （独立董事），委员： 周华瑜、刘治 （独立董事）； 董事会提名委员会 主任委员：刘治 （独立董事），委员：张 嵩林、郑植艺 （独立董事）； 2 董事会薪酬和考核委员会 主任委员：郑植艺 （独立董事）， 委员：张士全、王丽然 （独立董事） 特此公告 中纺投资发展股份有限公司 董 事 会 二ОО九年十二月二十六日 附件： 常俊传常俊传：女，58 岁，大学文化，中共党员，高级工程师。历 常俊传常俊传 任纺织工业部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处 长、处长、副司长、中国纺织总会人事劳动部主任、中国