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公告编号：2018-010 证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券 黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 关于追认公司2017年度超预计范围的日常性关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 本次公告系是对公司2017年度超出预计范围的日常性关联交易 的追认。 为公司发展需要，公司伊春分公司于2017年租赁赵丹名下位于伊 春市伊春区前进办名人水岸公馆24号楼2单元102号房屋，房屋面 积总计86.13平方米的房屋，房屋面积平方米，租金为8000元，上 述日常交易事项未涵盖或超过公司2016年年度股东大会 《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》所涵盖的预计关联交易金额范围， 具体内容如下： 1、超出预计金额的日常性关联交易 序号 关联人 关联交易类型 发生金额 （元） 1 赵丹 租赁 8000元 二、关联方介绍 赵丹女士为公司董事，与公司董事长李剑飞二人系夫妻关系； 三、表决和审议情况 公告编号：2018-010 公司曾于2017年5月18 日召开2016年年度股东大会对2017年 度的日常性关联交易之额度做出预计，其中黑龙江至诚融金后勤管理 服务股份有限公司租赁赵丹名下位绥化市绥达花园西南商服3层 0701-080-302,0701-080-301号房屋，房屋面积总计384.5平方米， 预计金额10万，绥化市求实保安公司租赁李剑飞名下位于绥达花园 西南商服4层0701-080-410,0701-080-404号房屋，房屋面积共计 299.88平方米，预计金额8万元，预计共发生金额18万元，实际发 生金额18.8万。由于公司管理层及有关工作人员疏忽，公司未将上 述超出预计金额的关联交易之范畴履行相应的决策程序。 在主办券商督促下，根据 《公司章程》及公司相关制度规定，对 于上述超过2017年度预计范围的日常性关联交易事项，公司于2018 年4月17 日召开第一届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过 《关于追认公司2017年度超预计 范围的日常性关联交易的议案》。因所涉事项涉及关联关系，关联董 事李剑飞、赵丹回避表决。根据 《公司章程》规定，该事项还需提交 公司2017年年度股东大会审议。 （一）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 类型 法定代表人 李剑飞 黑龙江省绥化市北林区福 自然人 是 公告编号：2018-010 乾小区 黑龙江省绥化市北林区福 赵丹 自然人 否 乾小区 （二） 关联关系 李剑飞先生为公司控股股东及实际控制人、董事长、法定代表人。 赵丹女士为公司董事，二人系夫妻关系； 三、关联交易的主要内容 本次关联