杭州汽轮机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法.PDFVIP

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-50 杭州汽轮机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核办法 （2013-2015 年度） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，增强公司董事、高级管理人员履职和 诚信意识，全面、科学地评价公司经营成果与经营者业绩贡献，最大 限度地调动公司董事、高级管理人员的积极性及创造性，提高公司经 营管理水平，促进公司效益的持续增长，特修订本办法。 第二条 本办法考核的董事、高级管理人员指下列人员： （一）公司董事（不含独立董事）； （二）公司监事长； （三）公司高级管理人员（指总经理、副总经理、总会计师、总工程 师、董事会秘书）； （四）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 薪酬考核的基本原则 （一）坚持以提高经济效益为核心，以绩效考核为导向，实行薪酬收 入与经营业绩挂钩浮动的原则； （二）坚持激励和约束相统一的原则； （三）坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，促进主营业务增 长，防止短期行为。 第二章 管理机构 第四条 公司薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员绩效考核与薪 酬分配的管理机构。董事会授权薪酬与考核委员会具体实施本办法， 负责对董事、高级管理人员的绩效考核及薪酬分配事宜。 1 第五条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容： （一）对公司董事、高级管理人员薪酬提出方案或修改的意见； （二）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行工作 绩效考评； （三）负责对本办法执行情况的监督。 第三章 薪酬收入的构成 第六条 薪酬收入由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。计算公式为： 薪酬收入=基本薪酬+绩效薪酬。 第七条 董事、高级管理人员基本薪酬的确定：由薪酬与考核委员会根 据董事、高级管理人员职位管理范围、重要性、职责、市场薪资情况 等综合确定。 第八条 董事、高级管理人员绩效薪酬的确定：由薪酬与考核委员会根 据考核指标进行绩效考核，主要考虑公司经济效益与经营目标完成情 况，以及董事、高级管理人员履行职责、实际业绩情况。 第九条 薪酬收入不包含通信补贴、董事津贴及公司发放的福利待遇。 第十条 董事、高级管理人员因组织调动或合同到期离岗，按实际在岗 月份加一个月支取应得年薪；若应本人要求辞职或调离，则按基本薪 酬计发当月工资。 第四章 薪酬考核的指标体系及办法 第十一条 考核基数的确定 （一）基本薪酬：董事长基本薪酬为近六年考核薪酬算术平均数的0.9 倍；其他董事、高级管理人员基本薪酬根据各岗位占董事长岗位系数 确定。 （二）绩效薪酬：按照对年度经营指标及专项考核指标结果确定。 第十二条 年度经营考核指标及考核指标基数：归属于母公司净利润、 营业收入（合并）、承接合同额（母）、流动资产周转率（母）、加 权平均净资产收益率（合并）。 归属于母公司净利润、营业收入（合并）、加权平均净资产收益 2 率（合并）、流动资产周转率（母）以公司经审计后近三年的算术平 均值作为考核指标基数，承接合同额（母）按照每年公司年度经营目 标确定考核指标基数。 第十三条 考核方法：按以下方式综合评价进行 （1） 归属于公司母公司的净利润：以考核年度的实际数与考核 指标基数差额数0.5%——1%进行奖惩； （2） 营业收入（合并）：以考核年度的实际数与考核指标基数 差额数0.01%——0.03%进行奖惩； （3） 承接合同额（母）：以考核年度的实际数与年度经营目标 额差额数0.01%——0.05%进行奖惩；