成都硅宝科技股份有限公司子公司管理制度.PDFVIP

成都硅宝科技股份有限公司 子公司管理制度 成都硅宝科技股份有限公司 子公司管理制度 （试 行） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》 （下称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称“子公司”是指公司根据战略规划、突出主业和提高公 司核心竞争力需要而依法出资设立的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司，以下称“全资子公司”。 （二） 公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在50%以上， 或虽未达到50%，但拥有实际控制权的公司，以下称“控股子公司”。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有 效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第六条 公司对子公司管理模式为： （一）全资子公司的经营管理接受公司总经理办公会的全面监督管理； （二）对控股子公司的管理模式为：公司总经理办公会监督管理下的，控股 子公司董事会领导下的总经理负责制； - 1 - 成都硅宝科技股份有限公司 子公司管理制度 （三）公司总经理办公会负责对全资子公司的经营层进行考核；控股子公司 董事会负责对控股子公司的经营层进行考核。 第二章 子公司的设立 第七条 子公司的设立必须符合国家产业政策和公司的战略发展方针，有利 于公司产业结构的合理化，有利于公司的主业发展，防止盲目扩张、人情投资等 不规范的投资行为。 第八条 设立子公司要进行投资论证，依照相关规定履行决策程序，经批准 后方可实施。 第九条 投资论证通过审批后，由公司委派相关人员负责完成子公司的筹办 工作。 第三章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责 第十条 子公司董事会、董事；监事会、监事根据以下原则产生： （一）全资子公司：不设立董事会，仅设一名执行董事。不设监事会，可设 立一名职工监事。 （二）控股子公司：公司依据在控股子公司的持股比例委派相应数量的董事、 监事。具体产生方式由控股子公司章程约定。 第十一条 子公司高级管理人员产生的程序为： （一） 全资子公司：由公司总经理办公会提名，向公司董事会备案后产生； （二） 控股子公司：根据控股子公司章程产生。 第十二条 子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选必须符合《公司法》 和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。有《公司法》 第一百四十七条规定情形之一的，不得担任子公司的董事、监事、高级管理人员。 第十三条 子公司董事、监事及高级管理人员的劳动合同关系及工资关系在 子公司所在地，社保关系可灵活处理。 第十四条 各子公司的董事、监事及高级管理人员具有以下职责： （一）依法承担董事、监事及高级管理人员义务，承担董事、监事及高级管 理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运 作；