哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2017年度董事会工.PDFVIP

2017 度董事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位董事： 2017 年，公司在全体股东的支持下，在董事会的领导下，实现了 盈利保壳的目标，现将公司董事会 2017 年度工作情况报告如下： 一、 公司总体经营情况 截止2017 年 12 月31 日报告期内，公司资产总额274,840.17 万 元，归属于上市公司股东净资产为 155,407.99 万元,归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为7,176.75 万元；公司实现营业收 入158,815.97 万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,050.21 万 元，基本每股收益0.22 元。 二、董事会成员变动情况 （1）报告期内，董事会成员变动情况 2017 年9 月28 日,张英健先生因工作变动辞去公司董事长、董事 职务；2017 年9 月29 日,公司董事会第十五次会议审议通过《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举刘清勇先生担任公司董 事长职务。 （2）报告期末至今，董事会成员变动情况 2018 年 1 月5 日，独立董事孙传尧先生、贾绍华先生、胡凤滨先 生提出辞职申请；2018 年3 月1 日，公司召开2018 年度第一次股东大 会审议通过《关于增补独立董事》的议案，同意增补王元庆先生、蔡 昌先生、金惟伟先生为公司第七届董事会独立董事。 截止目前，公司第七届董事会成员如下： 第七届董事会成员 1 2017 度董事会工作报告 董事长 刘清勇 独立董事 王元庆、蔡昌、金惟伟 董事 杜文朋、艾立松、张胜根、高全宏 公司董事任职期间，能够勤勉尽责、科学决策、严格履行信息披 露义务，维护公司全体股东利益，促使公司持续、健康发展。 三、董事会工作回顾 2017年，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分 发挥各项职能，完成以下工作： （一）董事会会议情况及内容 报告期内，第七届董事会共召开8 次会议，具体内容如下： 届次 时间 议案 1．审议关于《2016 年度董事会工作报告》的议案； 2 ．审议关于《2016 年度总经理工作报告》的议案； 3 ．审议关于《2016 年度财务报告》的议案； 4 ．审议关于《2016 年度利润分配预案》的议案； 5 ．审议关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案； 6 ．审议关于《2016 年内部控制评价报告》的议案 ； 7 ．审议关于《预计2017 年度日常关联交易》的议案； 8. 审议关于《2016 年度募集资金存放与使用情况说明》的议案； 七届 2017 年 9 ．审议关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案； 十二次会议 3 月16 日 10.审议关于《公司股票交易实行退市风险警示》的议案； 11.审议关于《续聘常年法律顾问》的议案；