农村银行公务接待操作流程.doc

公务接待操作流程 文件编号：ABZ-BG-023 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 16 页 公务接待操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）公务接待操作的流程及控制要点，旨在规范本行机关接待活动，明确经办人员职责，控制和节约公务接待支出。 2适用范围 本文件适用于本行机关公务接待活动。 3定义、缩写与分类 3.1 定义 公务接待：是指接待来本行出席会议、考察调研、学习交流、业务来往、检查指导、请示汇报工作等公务活动人员的活动。 3.2缩写 无 3.3分类 公务接待分为：重要公务接待、一般公务接待和会议接待。 4职责与权限 部门/岗位 职责与权限 不相容职责 董事长 对重要接待任务进行审批。 主管领导 1）对重要接待任务进行审核，对权限内进行审批； 2）对一般接待任务和会议接待进行审批； 3）对公务接待费用报销进行审批。 综合办公部门/主任岗 1）对重要公务接待进行审核； 2）对公务接待进行组织安排； 3）审核公务接待费用报销手续。 综合办公部门/后勤服务岗 1）草拟重要公务接待方案，承办接待事宜； 2）办理公务接待费用报销手续。 各部门/负责人 审核一般及会议接待申请。 各部门/相关岗 1）提出一般及会议接待申请； 2）协助综合办公部门做好接待工作。 5原则与基本规定 5.1原则 1）对等接待、任务分类原则。综合办公部门根据来宾级别、身份安排相应级别的领导接待，并把任务落实到对口部门承办。 2）简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费原则。公务接待和会议接待时，应做到热情接待、合理开支、防止铺张浪费。 5.2基本规定 1）综合办公部门是本行公务接待的归口管理部门，具体负责统筹协调、安排与管理，做好交通、住房、饮食、费用报销等工作。 2）本行其他部门负责协助综合办公部门做好上下级及内外专业对口部门、业务人员的接待工作。 3）公务接待费用实行一事一结。 4）公务接待活动结束后，综合办公部门负责办理结算手续，列出费用清单，附上《接待任务审批表》或《会务申请表》后报账。 5）对无《接待任务审批表》、《会务申请表》和超预算的接待费用，一律不予报账。因特殊情况超预算的，需主管领导审批。 6）内部审计部门要定期对公务接待费用开支进行检查监督，发现违反规定的，要追究有关责任人责任。 7）严格执行接待标准，不得搞铺张浪费、超标准接待。 8）公务活动期间午餐一律不得饮酒。 9）机关人员不得接受可能影响公正执行公务的宴请，不得以任何名义索要或接受基层赠送的贵重物品和可能影响公正执行公务的礼品。 10）实行定点接待制度，来宾一般安排在定点宾馆和饭店。定点宾馆和饭店由综合办公部门组织招标，两年进行一次，每次选定3至5家。 11）临时性的接待任务，应先电话通知综合办公部门，事后需补办相关手续。 6流程描述与控制要求 阶段 环节 风险点 6.1制定方案 环节名称 : 制定接待方案 适用部门 : 综合办公部门; 适用岗位 : 后勤服务岗; 职责要求 : 制定接待方案 操作规范 : 重要公务接待活动应坚持工作需要、态度热情、勤俭节约、统一安排、对等接待、开支规范的原则。在收到重要接待任务后，明确接待对象的身份、人数、所乘的航班（火车）等情况后，填写《接待任务审批表》（附件一），制定接待方案，报综合办公室主任审核。 6.2审核 环节名称 : 审核 适用部门 : 综合办公部门; 适用岗位 : 主任岗; 职责要求 : 审核接待任务及方案 操作规范 : 审核《接待任务审批表》要素是否齐全、准确，接待方案是否适当、周全，签署意见后报主管领导审核审批。 风险描述: 审核不严,接待方案不恰当,影响重要接待效果，间接影响本行形象。 风险等级:低风险 控制措施:加强岗责控制和程序控制，提高履职能力。 控制部门:行长; 控制岗位:主管领导; 6.2审核 环节名称 : 审核、审批 适用部门 : 行长; 适用岗位 : 主管领导; 职责要求 : 审核审批重要接待任务及方案 操作规范 : 审核《接待任务审批表》要素是否齐全、准确，接待方案是否适当、周全，对接待任务提出进一步要求，并在权限范围内进行审批，超权限报董事长审批。 6.2审核 环节名称 : 审批 适用部门 : 董事会; 适用岗位 : 董事长; 职责要求 : 审批接待任务及方案 操作规范 : 审核《接待任务审批表》要素是否齐全、准确，接待方案是否适当、周全，并就如何做好本次重要接待公务活动签署具体意见。 6.3组织接待 环节名称 : 组织接待 适用部门 : 综合办公部门; 适用岗位 : 主任岗; 职责要求 : 组织接待 操作规范 : 根据领导审批意见，组织综合办公部门后勤服务人员认真做好接待服务工作，同时提请相关部门负责联络和