5、天津聚汇小额贷款有限公司章节程.docVIP

PAGE PAGE 1 天津聚汇小额贷款有限公司章程 ? 　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由×××公司、×××公司、×××公司、出资设立天津聚汇小额贷款有限公司，于二00九年三月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 ? 第一章 公司名称和住所 　　第一条 公司名称：天津聚汇小额贷款有限公司（以下简称“公司”） 　　第二条 公司住所：×××? 第二章 公司经营范围 　　第三条 公司经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的担保、咨询业务；办理贷款项下的结算；经批准的其他业务（以上经营范围，最终以市金融服务办公室核准的为准） ? 第三章 公司注册资本 　　第四条 公司注册资本：人民币：×××万元。 　　公司增加或减少注册资本，须召开股东会由全体股东通过并做出决议。公司减少注册资本，需做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本依法向登记机关办理变更登记手续。 ? 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第五条 股东的名称、出资方式及出资额如下： ×××公司以货币形式出资×××万元，占注册资本金的×%； ×××公司以货币形式出资×××万元，占注册资本金的×%； ×××公司以货币形式出资×××万元，占注册资本金的×%； 　　第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 ? 第五章 股东的权利和义务 　　第七条 股东享有如下权利： （１）参加、推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （２）了解公司经营状况和财务状况； 　　（３）选举和被选举为董事或监事； 　　（４）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利； 　　（５）优先购买其他股东转让的出资； 　　（６）优先购买公司新增的注册资本； 　　（７）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 　　（８）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 　　第八条 股东承担以下义务： 　　（１）遵守公司章程； 　　（２）按期缴纳所认缴的出资； 　　（３）依其所认缴的出资额承担公司的债务； 　　（４）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； ? 第六章 股东转让出资的条件 　　第九条 股东之间可以相互转让部分出资。 　　第十条 小额贷款公司的股份可依法转让，但主发起人所持股份自小额贷款公司成立之日起三年内不得转让，其他股东所持股份两年内不得转让。小额贷款公司董事、监事、高级管理人员所持有的股份，在任期内不得转让。 　　第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 ? 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 　　第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 　　（１）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（２）选举和更换董事，决定有关董事长、董事的报酬事项； 　　（３）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 　　（４）审议批准董事长的报告； 　　（５）审议批准监事的报告； 　　（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（９）对发行公司债券作出决议； 　　（１０）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 　　（１１）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 　　（１２）修改公司章程。 　　第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 　　第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 　　第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，董事长、董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。 　　第十六条 股东会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长书面委托其他董事召集并主持，被委托人全权履行董事长的职权。 　　第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 　　第十八条 公司设董事会成员为5人，由股东会选举产生。董事任期３年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长１人，由董事