福建芝星炭业股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：国泰君安 福建省芝星炭业股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月12 日 2.会议召开地点：福建省建瓯市城关木西林，公司办公大楼二楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏安国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份39,823,500 股，占公司股份总数的76.58%。 1 / 8 公告编号：2018-008 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017 年年度报告》 1.议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公 司2017 年年度报告》(公告编号:2018-003) 2.议案表决结果： 同意股数39,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项，不采取回避表决。 (二)审议通过《公司2017 年年度报告摘要》 1.议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公 司2017 年报告摘要》(公告编号:2018-004) 2.议案表决结果： 同意股数39,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项，不采取回避表决。 (三)审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》 2 / 8 公告编号：2018-008 1.议案内容 公司董事会对公司2017 年度的经营管理、公司治理情况作了总 结，并确定了2018 年度的工作计划及关键目标。 2.议案表决结果： 同意股数37,397,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.91%；反对股数2,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的6.09%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项，不采取回避表决。 (四)审议通过 《公司2017 年度财务决算报告》 1.议案内容 报告公司2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并 对相关情况进行了分析。 2.议案表决结果： 同意股数39,823,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,不采取回避表决。 (五)审议通过 《公司2017 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 公司2017 年度利润暂不分配，再投入2018 年度建设项目。 3 / 8