南通富士通微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决.PDFVIP

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2008-003 南通富士通微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议，于 2008 年 3 月 3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并 于 2008 年 3 月 14 日在文峰饭店召开，会议由公司董事长石明达先生主持。本次 董事会应到董事 10 名，实到董事 9 名。由于工作原因，独立董事陈学斌先生无 法参加会议，他委托独立董事陈良华先生参加会议并行使董事权利。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。公司监事会成员列席 了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》 表决结果为：赞成票：十票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》 表决结果为：赞成票：十票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 三、审议通过了《公司