广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-055 号 债券简称：12广控01 债券代码：122157 广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 广州发展集团股份有限公司于2016年12月13日以通讯 表决方式召开第七届董事会第十次会议，应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定，会议形成以下决议： 一、《关于通过公司控股股东广州国资发展控股有限公 司变更部分承诺事项的决议》（公司董事会由9 名董事组成， 实际参与表决董事9 名，1 名关联董事根据规定回避表决， 其余8 名非关联董事一致表决通过） 整体上市期间，根据法律、法规、规章规定和应证券监 管部门要求，公司控股股东广州国资发展控股有限公司（原 名“广州发展集团有限公司”，以下简称“国资发展”）于2012 年3月16日就当时存在的部分未办国有土地使用权证的土地 问题提交了《关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉 缴纳土地出让金及土地使用权证办理有关问题的承诺函》， 并于2014年6月5日就上述问题提交了《关于变更部分承诺事 项的函》，承诺在2016年12月31日前协助并保证广州燃气集 团有限公司（“燃气集团”）完成17宗地块的国有土地使用权 证手续。至今，仍有部分地块尚未完成办证手续，该部分承 诺事项存在无法按期履行情况。 1 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履 行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》 （广东证监[2014]4号），“存在超期未履行承诺的公司应尽 快履行承诺，如确定无法履行应尽快将变更或履行承诺议案 提交股东大会审议”，国资发展于近日出具了《关于变更部 分承诺事项的函》，拟变更上述关于土地问题的承诺： 原承诺：1、国资发展将协助燃气集团尽快办理相关土 地使用权的权属证书，并保证燃气集团在2016年12月31日前 取得土地使用权的权属证书。 2、国资发展将就因相关土地使用权未按上述承诺办妥 权属证书而给广州发展造成的一切直接和间接损失（包括但 不限于因此而导致的相关土地及地上建筑物损失），承担赔 偿责任。国资发展将在相关损失发生之日起三十日内，向广 州发展作出补偿。 3、若燃气集团在办理上述土地的使用权证手续时，土 地管理部门要求实际缴纳的土地出让金高于已扣除的预估 土地出让金，则国资发展应在燃气集团上述土地出让金缴交 完毕之日或自本承诺函出具满三年之日（以孰早为准）起三 十日内，向广州发展就高出部分以现金进行补偿。 4、为保障上述承诺第2、3条的履行，国资发展将在本 次承诺事项变更通过广州发展股东大会之日起三十日内向 广州发展支付保证金，金额按尚未取得土地使用权权属证书 的地块整体上市评估值的10%确定。若国资发展未按承诺履 行的，广州发展有权按承诺第2、3条扣除相应的保证金。” 承诺履行情况：截至本公告日，燃气集团17宗相关土地中 有9宗已获得国有土地使用权证；其余8宗的国有土地使用权证 办理工作也在积极推进当中。国资发展将继续推进相关工作， 但预计部分地块土地使用权证可能无法在承诺期内办理完毕。 2 变更为： “1、在承诺项下的17宗地中，已有9宗获得国有土地使 用权证，其余8宗相关工作已取得实际进展，但因客观因素尚 未完成国有土地使用权证手续，办证工作正在有序进行中。 2、因未办证的金沙洲抢险点地块已被广州市政府在土 地整体规划中列为燃气设施划拨用地，燃气集团仅可办理国 有划拨土地使用权证。鉴于国有划拨土地使用权不影响燃气 集团对该地块的使用，国资发展将协助燃气集团办理金沙洲 地块的国有划拨土地使用权证，并保证燃气集团在2017年12 月31日前取得划拨土地使用权的权属证书。 3、国资发展将协助燃气集团尽快办理其余7宗地块的国