北京星震同源数字系统股份有限公司2016年度股东大会通知.PDFVIP

北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2017-014 证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券 北京星震同源数字系统股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次大会为2016 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月9 日上午10:00。 结束时间： 2017 年5 月9 日上午12:00。 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2017-014 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月4 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的北京市中银律师事务所律师李超逸、周存军。 （七）会议地点：北京市海淀区苏州街18 号长远天地大厦4-1206 室 公司会议室。 二、会议审议事项 (一) 审议《2016 年度董事会工作报告》。 (二) 审议《2016 年度监事会工作报告》。 (三) 审议 《2016 年年度报告及其摘要》。 (四) 审议《2016 年度财务决算报告》。 (五) 审议《2017 年度财务预算报告》。 (六) 审议 《2016 年度权益分派预案》。 (七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构的议案》。 (八) 审议《关于修改公司章程的议案》。 (九) 审议《关于公司申请股票交易方式由协议转让变更为做市 转让的议案》。 (十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016 年度权 2 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2017-014 益分派、变更股票交易方式及变更工商信息相关事宜的议 案》。 (十一) 审议 《关于追认2016 年偶发性关联交易的议案》。 上议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露 的《北京星震同源数字系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号2017-010）、《北京星震同源数字系统股份有限 公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号2017-011）、《北 京星震同源数字系统股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-012）、《北京星震同源数字系统股份有限公司2016 年年度报告 摘要》（公告编号2017-013）、《北京星震同源数字系统股份有限公司 2016 年度权益分派预案公告》（公告编号2017-015）、《北京星震同源 数字系统股份有限公司关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》 （2017-018） 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能 够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的, 应出示本人有效 身份证件、