常州合泰电机电器股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投 常州合泰电机电器股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年3 月9 日，正式文本。 2、会议召开时间：2018 年3 月20 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：赵卫忠 6、会议主持人：赵卫忠 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和 国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共