广东中设智控科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-060 证券代码：832106 证券简称：中设智控 主办券商：中天国富证券 广东中设智控科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长曹溪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次 股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况