湖南电广传媒股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

湖南电广传媒股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作和 健康发展，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会 五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号） 和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证 券法》等相关法律、规范性文件的要求，建立了基本涵盖全部营 运环节的规章制度和业务流程，形成了比较完善并符合公司经营 特点的内控体系。为评价公司内控制度是否存在缺陷及有效运 行，公司对2011年内部控制体系的建立健全和有效实施进行了全 面深入的自查，并在此基础上对公司的内部控制做出自我评价： 一、公司内部控制的基本目标和原则 （一）内部控制制度的基本目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结 构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保本公司经 营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，提高风 险意识，确保本公司各项业务活动的健康运行。 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、 舞弊行为，保护本公司财产的安全与完整。