高新兴科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-073 高新兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于2016 年8 月10 日在广州市萝岗区科学城开创大道2819 号605 房以现场 表决的方式召开。 2 、本次会议通知于2016 年7 月29 日以书面送达的方式发出。 3、会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事和部分拟任高级管 理人员列席了本次会议。 4 、会议由公司董事刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举刘双广先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为本次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历详