无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会.PDFVIP

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2015-003 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第七 届董事会第二十一次会议于2015 年4 月1 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于2015 年4 月21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 3、会议应参加董事11 人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、 陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，参加董事10 人，董事陈玉东因 公缺席授权委托副董事长Rudolf Maier 行使表决权。 4、会议由董事长陈学军先生主持,监事和高级管理人员列席会议。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了公司2014 年度董事会工作报告 （ （11 票同意、