外汇非现场检查分析工作的方法及的应用的探讨.docVIP

外汇非现场检查分析工作的方法及的应用的探讨 　　随着我国外汇管理体制改革不断深入，外汇经济领域呈现业务种类和业务量快速增长、违法违规活动隐蔽性增强的特点，外汇管理部门如何有效实施监管成为当前的工作重点。外汇管理部门从工作机制建设以及分类监管的角度出发，探索建立非现场与现场检查工作创新，以及重点主体非现场分析方法，形成了以数据收集为基础，数据分析、核查指标设计为中心，非现场核查为手段，发现违规并对主体进行分类管理为目的的系统性监测体系。 　　一、构建监测监管工作机制 　　（一）建立健全非现场检查工作制度。结合辖内工作实际，先后制定了《外汇非现场检查管理工作制度（试行）》、《外汇非现场检查重大异常线索督办制度》、《外汇非现场检查工作会议制度》、《外汇监测监管联动实施办法（试行）》等一系列非现场检查工作制度。各项制度的制定与落实，为全面开展非现场检查、及时深入现场检查、适时移交立案查处提供了有力保障。 　　（二）有效整合全省外汇检查队伍资源。根据开展非现场检查工作的需要，设置非现场检查监测分析岗，成立“外汇非现场检查小组”，定期集中组织辖内开展非现场检查集中分析工作，带动全省非现场分析整体水平提升。 　　（三）建立外汇监测监管联动工作机制。在出台《外汇监测监管联动实施办法（试行）》的基础上，组织召开外汇监测监管联动工作会议，取得一定的成效。一是把握当前金融经济形势。各处室监测