通函—建议重选董事全面授权发行及回购股份及股东周年大会通告.PDF

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通 函任何 內容或應 採取之行動如有任何疑 問 ，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券商 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已出售或轉讓名下所有 星光集 團有 限公 司股份 ，應立 即將本通 函及 隨附之代表委任 表格轉交買主或承讓人 ，或經手買賣之銀行 、股票經紀或其他代理商 ，以便轉交買主或承讓 人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本文件 的 內容概不負責 ，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本文件全部或任何部份 內容而產生 或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：403 ） 建議 重選董事 、 全面授權發行及 回購股份 及 股東週年大會通告 定於二零一六 年八 月十二 日星期五下午 四時正舉行 星光集 團有 限公 司之二零一六 年股東週 年大會之通告載於本文件第 13頁至第 17頁 。不論 閣下能否 出席會議 ，均請盡快填妥並交 回 隨附的代表委任表格 ，惟在任何情況下 ，最遲須於股東週年大會指定舉行 時間四十八小 時前 送達 星光集 團有 限公 司在香港之總辦事處及 主要營業地點 ，地址為香港九龍新蒲 崗大有街 三十一號善美工業大廈三樓 。 二零一六年七月六 日 * 僅供識別 釋 義 於本通 函內 ，除非文義另有所指 ，否則下列詞語具有 以下涵義 ： 「股東週年大會 」 指 本公 司將於二零一六年八月十二 日星期五下午 四時正假座香 港九龍貝爾特酒店 ，香港九龍新蒲 崗六合街 十九號 四樓三號 會議廳舉行之股東週年大會或其續會 「年報 」 指 本公 司截至二零一六年三月三十一 日止年度之年報 「回購股份授權」 指 授予本公 司之董事 回購本公 司股份之全 面性授權 ，惟 回購股 份之總面值不得超過在股東週年大會通過有 關決議案當 日本 公 司已發行股本總面值 10% 「公 司細則」 指 本公 司之公 司細則 「本公 司」 指 星光集 團有 限公 司 ，於百慕達 註冊成立之受豁免有 限公 司 ， 其股份於聯交所上市 「公 司條例」 指 公 司條例 （香港法例第622章） 「董事」 指 本公 司之董事 「擴大發行股份授權」 指 建議授予董事局之一般授權 以擴大發行股份授權 ，發行最多 相等於按 回購授權可 回購之股份 「本集 團」 指 本公 司及其各 附屬公 司 「香港」 指 中華人 民共和 國香港特別行政 區 「最後可行 日期」 指 二零一六年七月 四 日 ，即本通 函件付 印前之最後可行 日期 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則 「股東登記名冊」 指 本公 司之 已登記股東名冊 「證券及期貨條例」