担保函-湖南股权交易所.DOCVIP

第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 6 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 7 页 长沙高新控股集团总公司 对长沙麓谷实业投资有限公司 （湖南股权交易所）2015年非公开发行私募债券的 担保函 本担保函由长沙高新控股集团总公司作为担保人于2015年3月27日在长沙市出具。 担保人：长沙高新控股集团总公司 法定代表人：罗俊文 住所地：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园创业大楼23层2301-2307号 鉴于： 1、发行人长沙麓谷实业投资有限公司（下称“发行人”或“麓谷实业”）是一家依据中国法律成立并合法有效存续的企业法人。发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖南股权交易所私募债券业务指引（试行）》（以下简称“《业务指引》”）、《湖南股权交易所私募债券业务管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，拟于2015年向湖南股权交易所备案发行总额不超过2,000万元人民币的“长沙麓谷实业投资有限公司（湖南股权交易所）2015年非公开发行私募债券”（下称“本期债券”或“被担保债券”）。 2、担保人长沙高新控股集团总公司（下称“保证人”、“担保人”或“高新控股”）是依据中华人民共和国法律设立并合法有效存续的企业法人，根据《中华人民共和国担保法》等相关法律法规和规范性文件的规定，具有提供保证担保的法律主体资格； 3、担保人在出具本担保函时，已就其财务状况及涉及的仲裁、诉讼等情况进行了充分披露，具有代为债券发行人清偿债务的能力，并且担保人提供本担保函项下担保的行为，已获得内部有权机构的授权批准。同时，担保人已完全知晓发行人资信状况、本期债券的债券持有人会议规则及受托管理协议等相关内容，并无异议。 据此，本担保人出于真实意思，在此承诺对发行人此次所发行的（湖南股权交易所）2015年非公开发行私募债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本担保函具体担保事宜如下： 第一条 被担保的债券种类、金额及期限 被担保的债券为不超过2年期的（湖南股权交易所）2015年非公开发行私募债券，发行面值金额累计不超过人民币2,000万元（最终债券金额以湖南股权交易所最终备案的发行方案为准）。 第二条 担保方式 担保人提供保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 第三条 担保金额及范围 担保人保证的范围包括：本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。 第四条 保证责任的承担 4.1 在本期债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担保证责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或承销商指定账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担全额无条件不可撤销连带责任保证担保。债券受托管理人有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。 4.2 在本期债券付息日前的第10个工作日，如发行人仍未将当期应付利息全额存入偿债保障金专户的，受托管理人应督促发行人在本期债券付息日前的第8个工作日前，通过湖南股权交易所网站向债券持有人披露相关信息；受托管理人应在督促发行人履行信息披露义务的同时，就相关情况通知担保人；担保人应在本期债券付息日前的第5个工作日前，将当期应付利息全额的剩余部分存入偿债保障金专户。 4.3 在被担保债券到期日前的第30日，如发行人仍未将不低于本期债券待偿本金20%的资金存入偿债保障金专户的，受托管理人应督促发行人在本期债券付息日前的第28日前，通过湖南股权交易所网站向债券持有人披露相关信息；受托管理人应在督促发行人履行信息披露义务的同时，就相关情况通知担保人；担保人应在被担保债券到期日前的第5个工作日前，将本期债券待偿本、息全额的剩余部分存入偿债保障金专户。 4.4 在本期债券付息日、到期日（包括提前到期），如本期债券待偿本、息仍未全额兑付的，受托管理人应督促发行人在本期债券付息日、到期日后的2个工作日内，通过湖南股权交易所网站向债券持有人披露相关信息；受托管理人应在督促发行人履行信息披露义务的同时，就相关情况通知担保人；担保人应在被担保私募债券付息日、到期日后的5个工作日内，代偿剩余逾期待偿本、息及其他担保责任范围内的款项。 4.5 担保人代发行人支付被担保债券本息后，有权要求发行人于担保人付清本息日起3个月内，偿还担保人代付的被担保债券本息总额并按同期银行贷款利率加算利息。 4.6 保证期间内，无论发行人是否向本期债券提供其他担保措施（包括但不限于保证、抵押、质押、保函等担保方式），也不论其他担保是否由发行人自己提供，担保人均承诺放弃保证责任减轻、免除及先行偿付的抗辩异议权，债券持有人或/及债券受托管理人均有权直接要求担保人在担保范围内承担全额无条件不可撤销连带责任保证担