兖州煤业股权分置改革补充法律意见书.DOC

PAGE PAGE 5 关于兖州煤业股份有限公司股权分置改革的 补 充 法 律 意 见 书 致：兖州煤业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（“《指导意见》”）、《上市公司股权分置改革管理办法》（“《管理办法》”）、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》（“《通知》”）等相关法律、法规、规章等规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定，就兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）股权分置改革事宜，北京市金杜律师事务所（“本所”）于2006年1月20日出具了《关于兖州煤业股份有限公司股权分置改革的法律意见书》（“《法律意见书》” 自2006年1月25日刊登《兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书》以来，公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在公司董事会及保荐结构的协助下，通过走访投资者、热线电话、传真及电子邮件征求意见等多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟通结果，兖矿集团拟对公司股权分置改革方案（“原方案” 本所律师依据《管理办法》的有关规定，就公司股权分置改革的调整内容出具补充法律意见。除本补充法律意见所论述的相关事实外，《法律意见书》对公司本次股权分置改革涉及的相关事项发表的法律意见仍然有效；本所律师