河南安瑞高温材料股份有限公司股权代码.PDF

二○一一年第一季度重大事项声明 ——河南安瑞高温材料股份有限公司 股权代码：641002 声明编号：20 110415 本公司全体董事、监事保证声明内容真实、准确和完整，并对声明中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司对二○一一年第一季度重大事项情况声明如下： 一、收购、出售资产及资产重组 1.收购资产 □适用 不适用 2.出售资产 □适用 不适用 3.资产重组及债权、债务重组 □适用 不适用 二、担保事项 适用 □不适用 1、本公司为关联方提供担保的情况 （1）2011 年度，本公司之子公司振德窑业与上海浦发银行郑州分行签订了 76012011280487 号借款合同，借款金额9,000,000.00 元（借款期限为2011-4-12 至 2012-4-11），由本公司的全部房产和土地使用权作为抵押，梁德安承担连带 责任。 （2）2011 年度，本公司之子公司振德窑业与上海浦发银行郑州分行签订了 76012011280486 号借款合同，借款金额6,000,000.00 元（借款期限为2011-4-12 至 2012-4-11），由本公司之子公司振德窑业的土地使用权作为抵押，梁德安承 担连带责任。 2、截止2011 年3 月31 日，不存在关联方为本公司担保的情况。 三、重大关联交易和非经营性关联债权债务往来 适用 □不适用 本公司的关联方、关联关系和关联交易如下： （一）本公司的关联方 1、本公司的实际控制人 梁德安为本公司的实际控制人。 梁德安为本公司控股股东、实际控制人，持股数量 1530 万股，占公司总股 本的69.92%。同时，梁德安为本公司董事长、法定代表人。 2、公司其他持股5%以上的关联方 蔡毅平持有本公司个人股270 万股，占总股本的12.34%。 3、公司的其他关联自然人 本公司的其他关联自然人为公司董事、监事、高级管理人员，不存在其他形 式的关联自然人。 姓名 职务 持股数量（万股） 持股比例（%） 梁德安 董事长、总经理 1530.00 69.92 蔡毅平 副董事长 270.00 12.34 裴顺祖 董事、副总经理 1.00 0.05 徐林波 董事、副总经理 0 0 刘先明 董事、董事会秘书 1.00 0.05 王筱琪 监事会主席 0 0 梁军权 监事 0 0 张启业 监事 1.00 0.05 合计 1803.00 82.41 4、本公司的关联方法人 焦作市振德窑业有限责任公司为本公司全资子公司。 （二）本公司与关联方的关联交易 1、关联方往来款项情况 截至2011 年3 月31 日，本公司与公司的关联方往来款项情况: