深圳香江控股股份有限公司2012年度内部控制评价报告.PDFVIP

深圳香江控股股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，我们对本 公司 （下称“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内控部负责内部控制评价的具体组织实施工作，依照《企业 内部控制评价指引》及公司《内部控制制度》、《内控管理实施细则》等规章制度 对纳入评价范围的公司总部（一级内控单位）及项目公司（二级内控单位）各相 关职能部门的内部控制运行情况进行系统评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内