北大荒垦丰种业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-064 证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：银河证券 北大荒垦丰种业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月25 日，以电子邮件 的形式通知。 2、会议召开时间：2016 年12 月1 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：姜涛 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董