汉王科技股份有限公司关于变更公司三个募集资金投资项目生产系统建设.pdfVIP

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-005 汉王科技股份有限公司 关于变更公司三个募集资金投资项目生产系统建设部分 实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金投资项目变更概述 汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可［2010］139 号）核准，首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,700 万股，发行价格为 41.90 元/股，共募集资金 总额 113,130 万元，扣除各项发行费用 5,529.9801 万元，实际募集 资金净额为 107，600.0198万元。 1、拟变更生产系统建设部分的实施主体之募投项目 （1）“基于 OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目。该项 目原实施主体为汉王科技股份有限公司，计划投资总额为 4,652 万 元。截至2009 年12 月 31 日，公司已先期用自筹资金 846.59万元投 入建设本项目。 （2）“电子纸智能读写终端”项目。该项目原实施主体为汉王科 技股份有限公司，计划投资总额为 6,317 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已先期用自筹资金 10,264.26 万元投入建设本项目,其中 超投入 3,947.26 万元。 （3）“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目，该项目原实 施主体为汉王科技股份有限公司，计划投资总额为 5,800 万元。截至 2009 年12 月 31 日，公司已先期用自筹资金 3,130.70 万元投入建设 本项目。 2、拟变更生产系统建设部分的实施主体 上述三个募投项目的生产系统建设部分的实施主体变更为公司 的全资子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）。 二、变更部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体之原因 鉴于公司是研发和销售基地，公司的全资子公司汉王制造是公司 硬件产品生产基地。为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算， 公司拟将“基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”项目、“电 子纸智能读写终端”项目、“数字化仪相关设备与软件技术产业化” 项目三个募投项目的生产系统建设部分的实施主体变更为汉王制造。 三、变更部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体后存在的风险 和对策说明 以上三个投资项目生产系统建设部分的实施主体变更为汉王制 造后，项目可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素 引致的风险均与原项目相同，已在招股说明书中详细披露。 此次变更仅对部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体部 分进行了变更，未改变募集资金投资项 目的具体内容，更有利于项目 的顺利开展和有效运作，不会对项目实施造成不利影响；该变更事项 也不会影响三个募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形。 公司将严格遵守《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及其 他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强对募集资金使用的监督， 确保募集资金使用的合法、有效。 四、变更部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体后有关募集资 金使用的安排 公司拟向汉王制造增资10000万元，其中5000万元为本次募集资 金，其余5000万元为公司自有资金。5000万元募集资金作为增资投入 汉王制造后，将完全用于原定的募集资金投资项目，不会挪作他用。 对此，汉王制造执行董事已经做出承诺。 汉王制造原注册资本为3000万元，增资后注册资本增加至13000 万元。 该事宜还要提交公司2010年第一次临时股东大会审议。在股东大 会审议通过后，汉王制造将在当地银行开立募集资金专用账户，用于 存放上述5000万元募集资金，并与银行及保荐机构中德证券有限责任 公司共同签订《募集资金三方监管协议》。 五、独立董事意见 公司独立董事李