宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司2009年第一-宝钛集团.PDF

2009 年第一次临时股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 年年第一次临时第一次临时股东大会材料股东大会材料 年年第一次临时第一次临时股东大会材料股东大会材料 二二 OOOO 九九年年十二十二月三十月三十 日 日 二二 OOOO 九九年年十二十二月月三十三十 日日 2009 年第一次临时股东大会会议材料 目 目 录录 目目 录录 一、一、会议议程会议议程 一一、、会议议程会议议程 二、二、会议议案会议议案 二二、、会议议案会议议案 1、关于1 变更公司 2009 年年度审计机构的议案 ……………… 1 11 2、2、关于增加投资建设 “宝钛工业园及配套设施项目”的议案…… 2 22、、 3、3、关于公司申请银行综合授信额度的议案 的议案………………3 33、、 4、4、关于以银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案…5 44、、 2009 年第一次临时股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 年年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程 年年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程 第一项第一项、主持人宣布会议开始、主持人宣布会议开始，并报告会议出，并报告会议出席情况席情况。 。 第一项第一项、、主持人宣布会议开始主持人宣布会议开始，，并报告会议出并报告会议出席情况席情况。。 第二项第二项、选举监票人、选举监票人 （两名股东代表和一名监事（两名股东代表和一名监事）。）。 第二项第二项、、选举监票人选举监票人 （（两名股东代表和一名监事两名股东代表和一名监事）。）。 第三项第三项、审议会议议案、审议会议议案： ： 第三项第三项、、审议会议议案审议会议议案：： 1、审议 《关于变更公司2009 年年度审计机构的议案》； 2、审议 《关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》； 3、审议 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》； 4、审议 《关于以银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资 金的议案》。 第四项第四项、投票表决、投票表决。 。 第四项第四项、、投票表决投票表决。。 第五项第五项、由监票人、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果清点表决票并当场宣布表决结果。 。 第五项第五项、、由监票人由监票人清点表决票并当场宣布表决结果清点表决票并当场宣布表决结果。。 第六项第六项、主持人宣读股东大会决议、主持人宣读股东大会决议。 。 第六项第六项、、主持人宣读股东大会决议主持人宣读股东大会决议。。 第七项第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见。 。 第七项第七项、、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见由公司聘请的法律顾问宣读见证意见。。 第八项第八项、与会董事签署会议决议、与会董事签署会议决议。 。 第八项第八项、、与会董事签署会议决议与会董事签署会议决议。。 第九项第九项、主持人、主持人宣布会议结束宣布会议结束。 。 第九项第九项、、主持人主持人宣布会议结束宣布会议结束。。