国投新集能源股份有限公司2012年度内部控制规范实施方案.PDFVIP

国投新集能源股份有限公司 2012年度内部控制规范实施方案 根据财政部、证监会、审计署、银监会及保监会等多部委关于印发 企业内部控制配套指引的通知及安徽证监局 《关于做好辖区上市公司内 部控制规范实施有关工作的通知》（皖证函字[2012]52 号），国投新集 能源股份有限公司将于 2012年全面开展内控规范实施工作，有效落实《企 业内部控制基本规范》及其配套指引 （以下简称《基本规范》）要求， 制定工作方案如下： 一、一、成立成立内控内控组织组织管理管理机构机构 一一、、成立成立内控内控组织组织管理管理机构机构 国投新集能源股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）1997 年11月27日经国家体改委颁发的体改字[1997]188号文批准，由国投煤炭 有限公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电 （集团）有限公司共同出资 组建，1997年12月1日在国家工商行政管理总局登记注册为股份有限公司。 2002年11月29日公司通过 “债转股”新增股东国家开发银行。2002年12月 国家开发银行将所持股份转让给国投煤炭有限公司，转股后各股东的持股 比例变更为国投煤炭有限公司53.56%、国华能源有限公司23.22%、安徽新