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北大资源集团控股有限公司房地产开发项目工程会议管理办法 北大资源集团控股有限公司房地产 开发项目工程会议管理办法 （2015 年6 月4 日北大资源集团控股有限公司总办会 通过，自2015 年7 月1 日起实施） 目 录 第一章：总则 第二章：准备及要求 第三章：工程类招标文件、合同评审会议 第四章：进场会议 第五章：专题会议 第六章：验收、交房会议 第七章：工程类合同结算启动会议 第八章：附则 第一章 总则 第一条【宗旨和根据】 为了规范北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”）房地产开发 项目的工程会议管理，根据《北大资源集团控股有限公司房地产开发项目工程管 理规则（试行）》及相关制度特制定本办法。 第二条 【适用范围】 本办法适用于资源控股及其下属城市公司房地产开发项目的工程会议管理。 城市公司是指资源控股全资的、控股的、参股的或受其股东委托管理的具有 房地产开发资质的公司。 第三条 【工程管理部组织召开会议】 工程管理部需组织召开建设工程类招标文件、合同评审会议；监理单位、施 工总承包单位、重要直接分包单位进场会议；第一次工地会议；进度、质量、安 全、停工、复工专题会；专项验收、竣工验收计划会议；交房会议。 进场会议需邀请城市公司招标采购部、审算部参加；验收会议需邀请城市公 司项目发展部、规划设计部参加；交房会议需要邀请规划设计部、营销部、物业 公司参加；其他会议根据会议议题邀请相关部门参加。 第四条 【工程管理部参加、配合召开会议】 工程管理部需参加、配合召开资源控股、城市公司各部门组织的相关会议， 如示范区启动会议、工程类合同结算启动会议、营销配合会议、设计方案评审会 议、图纸内部审查会议、监理组织的相关会议等。 1 北大资源集团控股有限公司房地产开发项目工程会议管理办法 第二章：准备及要求 第五条 【会议准备】 召开会议前，工程管理部需明确会议准备人、记录人、主持人；会议时间、 地点、参会人员等。可参考附件一《工程会议规划表》。 会议准备人负责落实全部准备工作，主要工作包括：会议室预定；人员通知； 会议资料准备；投影仪、激光笔准备；会议签到表准备。 第六条 【会议通知】 1．会议召开之前，工程管理部的会议准备人应至少提前一天（紧急情况除 外）通知与会人员，同时通过电话进行确认。 2．会议通知应包括：会议名称、会议主题、参加人员、开会时间和地点、 需参会人员注意事项。（《会议通知》模板详见附件二） 第七条【会议纪律】 1．会议记录人需组织会议签到，并如实记录参会人员（包括外部单位）到 会状况；如有参会人员不能出席，会议记录人需在签到表中明示该人员及其未出 席会议原因。（《会议签到表》模板详见附件三） 2．会议开始前，参会人员需将手机关机或调至静音；会议开始后，参会人 员不应在会议室内接打电话；对于因外部单位迟到而推迟会议的，工程管理部应 予以处罚。 第八条【会议纪要】 1．会议记录人需对会议内容特别是参会人员对需讨论的问题发表的意见进 行详细记录。 2．会议记录人需在会议结束前提醒主持人，对会议要求的各项工作落实准 确完成时间；并在会议纪要形成时落实各项工作的执行人及单位。 3．会议结束后，争取在会议结束时下发会议纪要，确实有困难的，可由会 议记录人在24小时之内形成会议纪要，并下发与会单位及人员,会议纪要的发放 要有收发文记录或签字。（《会议纪要》模板详见附件四） 4．会议纪要的存档：工程部组织和要求监理单位组织的相关会议纪要均须 存档。 第三章 工程类招标文件、合同评审会议 第九条【总承包工程施工招标文件评审会议】 根据《北大资源集团控股有限公司建设项目招标管理规则（2015 版）》、 《北大资源集团控股有限公司房地产开发项目合同管理工作指引》的规定，工 程管理部负责工程类招标需求