公開發行公司之獨立董事。 - 臺灣證券交易所.pptxVIP

如何提升股務作業─落實公司治理;前言;Agenda;股東會作業之規劃;股東會作業之規劃(續);股東會作業之規劃(續);股東會作業之規劃(續);股東會作業之規劃(續);股東會作業之規劃(續);既定議程外可能表決的議案;既定議程外可能表決的議案(續);股東會作業之規劃(續);除息-現金股利發放;公司網站之建置-公司治理;公司治理相關規則之訂定;提醒事項-董/監事採候選人提名制;提醒事項-董/監事採候選人提名制(續);提醒事項-董/監事(公立學校教師兼職);公立專科以上學校兼行政主管職務之專任教師，不得以個人身分兼任公司之外部、獨立董事、監察人。 (教育部92.5.16台人(一）字第0920061796書函、銓敘部91年7月18日部 法一字第0912160938號函);公務員非依法不得兼任公營事業機關或公司代表官股之董事或監察人。(公務人員服務法第13條) 公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接??關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。(公務人員服務法第14-1條);提醒事項-董/監事卸任;提醒事項-董/監事卸任(續);提醒事項-開會通知寄發/紀念品交付;提醒事項-開會通知寄發/紀念品交付(續);提醒事項-委託書徵求;檢舉人依規定向集保結算所提出檢舉，經查證屬實且經主管機關處分確定者，由集保結算所發給最高新臺幣五萬元獎金。 徵求人、受託代理人或代為處理徵求事務者有親自或指示他人違法取得及使用股東會委託書之情事，所屬職雇員、徵求場所人員向集保結算所提出檢舉，經查證屬實且經主管機關處分確定者，由集保結算所發給最高新臺幣三十萬元獎金。 （集保結算所「檢舉違法取得及使用股東會委託書案件獎勵辦法」第7條、第8條）;經濟部90.5.24經(90)商字第09002108030號公告(節錄) 二、有關議事錄記載決議方法之型式： (一)股東會 1.股東對議案無異議：公司股東會議事規則對股東會之決議方法訂有「議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同」時，其記載可為「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」，當事人如仍有爭執，請逕循司法途徑解決。 2.股東對議案有異議：採票決方式並應載明通過表決權數及其權數比例，其記載可為「出席股東表決權數857,850同意通過，佔總權數85.785%」。 3.董監事之選舉：採票決方式並應載明當選董事、監察人之當選權數，其記載可為「張三(當選權數1,020,000)、李四(當選權數921,015)、王五(當選權數803,315)等三人當選為本公司董事，趙六(當選權數857,850)當選為本公司監察人，任期自即日起三年」。 (以下略);附錄-議事錄記載(續);附錄-候選人提名制相關函釋(1/4);附錄-候選人提名制相關函釋(2/4);附錄-候選人提名制相關函釋(3/4);附錄-候選人提名制相關函釋(4/4);△有關公開發行股票公司之章程所定董監事人數非固定數額時，應使股東於 股東會選任董監事前即知悉擬選舉之人數。 一、按公司法第129條第5款規定：「發起人應以全體之同意訂立章程，載明左列各款 事項，並簽名或蓋章：……五、董事及監察人之人數及任期。」又依同法第 192 條第1項載明：「公司董事會，設置董事不得少於3人，由股東會就有行為能力之 人選任之。」證券交易法第26條之3第1項規定：「已依本法發行股票之公司董事 會，設置董事不得少於 5人。」實務上，部分公開發行股票公司章程就選任董監 事人數僅載明：「公司設置董事5人至 0 人，任期3年。」類此章程規定就董監事 名額係採非明定固定數額制。 二、次按董監事選舉人數攸關股東選舉權之行使，因此，董事會於召集股東會時即應 確認應選人數，並於召集通知載明，以利股東就應選董監事數額評估投票規劃。 章程採非明定固定數額制者，縱該次股東會章程變更，亦不得於股東會現場以臨 時動議方式修正選舉之董監事席次，以免影響股東選舉董監事之權益；倘該次股 東會涉及修正章程變更董監事席次者，亦須於完成章程修訂後，於下次股東會始 得依新修正之章程選舉適用之。 (接下頁);(承上頁) 三、復按100年12月28日修正之公司法第198條第1項規定，明定董事選舉方式採累積 投票制，其立法意旨乃防止公司經營者以及股權相對多數者以其優勢把持選舉， 致使少數股東永無當選機會，不僅違反股東平等原則，影響股東投資意願，更使