日月重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-063 日月重工股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年10月29日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年10 月29 日 14 点00 分 召开地点：浙江省宁波鄞州区东吴镇北村村日月重工股份有限公司行政楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年10 月29 日 至2018 年10 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。 独立董事罗金明先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 全部议案征集投票权。具体内容详见公司于 2018 年9 月28 日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （）的公告编号为2018-062 的《日月重工股份关于独立董事公 开征集委托投票权的公告》。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于公司2018 年限制性股票激励计划(草案） √ 1 及其摘要的议案 关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考 √ 2 核管理办法的议案 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 √ 3 相关事宜的议案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事 （1）人 关于选举虞洪康先生为公司第四届董事会非 √ 4.01 独立董事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过，具体内容参见 2018 年 9 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 （）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的相关公告。 2、特别决议议案：1、2、3 3、