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福建永福电力设计股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的 ....PDF
证券代码:300712 证券简称:永福股份 公告编号:2018-031
福建永福电力设计股份有限公司
关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月9 日召
开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第
二次临时股东大会的议案》,决定于2018年5月25 日召开公司2018年第二次临
时股东大会。现将具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。经公司第一届董事会第二十三次会议
审议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1 ) 现场会议召开时间:2018 年5 月25 日(星期五)14:30。
(2 ) 网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年5 月25
日上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 ;通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2018 年5 月24 日15:00 至2018 年5 月25 日15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
(1 ) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议;
(2 ) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统( )向全体股东提供网络形式的投票平台,股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2018 年5 月17 日(星期四)。
7. 出席对象:
(1 )在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月17 日,于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
(2 )公司董事、监事、高级管理人员;
(3 )公司聘请的律师;
(4 )根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:福州市海西科技园高新大道3 号永福设计研发中心309 会议室。
二、 会议审议事项
1. 《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议
案》;
本次会议审议的提案由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过后提交,
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( )披露的相关公
告或文件。
三、 提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司福州新创机电设备有 √
限公司银行授信提供担保的议案》
四、 会议登记等事项
1. 登记方式:
(1 )法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
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