内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会.PDFVIP

公告编号：2018-064 证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：宏信证券 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年9 月13 日 2. 会议召开地点：佰惠生二楼会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月10 日,以电话和 邮件方式 5. 会议主持人：董事长宿彦良 6. 会议列席人员：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事及其 他高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新 农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公