广州大石馆文化创意股份有限公司2017年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-013 证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券 广州大石馆文化创意股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李家豪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决 程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份 27,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 1 / 7 公告编号：2018-013 1、议案内容：根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，结 合公司 2017 年度经营管理情况，董事会编制了《广州大石馆文化创 意股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。 2、表决结果：同意票股数 2720 万股，反对票股数 0 股，弃权票 股数 0 股，同意票股数 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 3、回避表决情况 无 （二）审议通过了《关于2017 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，依 据公司 2017 年度财务决算的实际情况，公司编制了《广州大石馆文 化创意股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。 2、表决结果：同意票股数 2720 万股，反对票股数 0 股，弃权票 股数 0 股，同意票股数 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 3、回避表决情况 无 （三）审议通过了《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容：为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目 标，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况， 公司编制了《广州大石馆文化创意股份有限公司 2018 年度财务预算 报告》，提请各位股东审议。 2、表决结果：同意票股数 2720 万股，反对票股数 0 股，弃权票 股数 0 股，同意票股数 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 3、回避表决情况 无 （四）审议通过了《关于2017 年度利润分配方案的议案》 2 / 7 公告编号：2018-013 1、议案内容：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2018]）， 广州大石馆文化创意股份有限公司（简称“公司”）（含子公司）2017 年度实现净利润-387,921.38 元，其中 2017 年度公司（不含子公司） 实现的净利润为 267,010.08 元，为提高公司财务的稳健性，增强抵 御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体 股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年 度不进行利润分配。 2、表决结果：同意票股数 2720 万股，反对票股数 0 股，弃权票 股数 0 股，同意票