杭州老板电器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-019 杭州老板电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议 通知于2016 年3 月25 日以专人送达方式发出，会议于2016 年4 月7 日以现场 方式召开。会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议 并表决通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 《公司2015 年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（ ）， 供投资者查阅。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 二、审议通过了 《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 三、审议通过了 《关于〈2015 年度报告及摘要〉的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 经认真审核，监事会认为公司2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 四、审议通过了 《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 本预案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 五、审议通过了 《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到 了较好的控制和防范作用。《公司2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地 反映了公司的内部控制状况。 《2015 年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网 () ，供投资者查阅。 六、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联 交易预计的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 《2015 年度日常关联交易确认及2016 年度日常关联交易预计的公告》详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）与公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。 监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要， 交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损 害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。 七、审议通过了 《关于〈2015 年度社会责任报告〉的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 《2015 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 () 。 八、审议通过了 《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 - 2 - 的议案》； 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业 版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺 投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网 () ，供投资者查阅。 九、审议通过了 《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的 议案》；